Transactie Monitoring (TM) analist medior

Overview

Zeker drie jaar ervaring als KYC/CDD Consultant, ruime ervaring met hoogrisico klanten en op zoek naar een nieuwe opdracht. Senior KYC/CDD Consultant bij een grootbank is mogelijk jouw volgende stap. Responsibilities

Beoordelen en onderzoeken van klanten met verhoogd risico op fraude, witwassen en/of terrorismefinanciering. Als Senior Consultant binnen projecten werken aan klantdossiers met de top 2% hoogste risico’s en je kennis en ervaring inzetten om samen met collega Consultants het project tot een goed einde te brengen. De verdeling binnen het team baseren op kennis en ervaring, continu uitgedaagd worden om kennis in te zetten, uit te breiden en samen te werken met expertiseteams om risico’s binnen de portefeuille te reduceren. Uitvoeren van klantonderzoek met mogelijk hoog risico als gevolg van thematische onderzoeken, in nauwe samenwerking met teamleden en andere expertiseteams binnen de bank. Werken in een dynamische projectorganisatie waar thema’s per onderzoek verschillen en in korte tijd specialistische kennis wordt ontwikkeld over diverse onderwerpen; de opgedane inzichten vormen input voor beleidsaanpassingen. Qualifications

Een afgeronde HBO of WO Bachelor, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie. Minimaal 3 jaar relevante bancaire CDD-ervaring als KYC/CDD Consultant, bij voorkeur bij een grootbank. Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen. Tijdig de juiste keuzes maken en prioriteit geven om het risico te mitigeren. Proactieve houding met het vermogen om samenwerking op te zoeken, werk af te stemmen op anderen en de juiste kennis op te halen voor gezamenlijk resultaat. Diepgaande kennis en inzicht in actuele wet- en regelgeving, de financiële dienstverlening, en (complexe) juridische structuren. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Benefits

Wat wij bieden: Als Senior KYC/CDD Consultant kom je in dienst bij Accentia. Bij Accentia staat jouw carrière centraal. Je bepaalt zelf je inzet, opdracht en carrière. Accentia faciliteert en jij kiest. Wij geloven in jouw talent. We ondersteunen je waar nodig om het maximale in je naar boven te halen. Zo fungeren we als sparringpartner op de inhoud, bieden coaching op het gebied van persoonlijke en professionele vaardigheden. Verder bieden wij jou een goed salaris en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden. About the company

Accentia is een specialistische partner op het gebied van detachering, talentontwikkeling en advies in Data & Analytics. Onze opdrachtgevers zijn vooruitstrevende en toonaangevende organisaties die datagedreven werken. Wij helpen hen bij het verbeteren van hun organisatie door hen te koppelen aan slimme professionals die data weten om te zetten naar waardevolle business-inzichten. Bij Accentia ontmoet je Data & Analytics professionals die passie hebben voor data, IT en technologie. Gedreven en ambitieus zien zij de uitdaging in het vertalen van bedrijfsinformatie naar betrouwbare input voor gefundeerde beslissingen. Accentia maakt dit mogelijk zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

#J-18808-Ljbffr