Senior Aml Specialist - Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99

Descrizione aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell’ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportando lo sviluppo di processi, controlli e progettualità orientate all’innovazione.PosizioneLa risorsa selezionata si occuperà di:1. Normativa e presidio regolamentaremonitorare costantemente l’evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio e valutarne l’applicabilità al Gruppo; contribuire all’implementazione e aggiornamento di policy, procedure e linee guida AML.2. Controlli di Secondo Livellosvolgere verifiche AML di second line sui processi aziendali; monitorare l’efficacia delle misure di controllo e proporre azioni correttive.3. Risk Assessmentsupportare le attività di risk assessment AML e di valutazione dei rischi associati ai prodotti, servizi e processi; collaborare alla redazione della reportistica verso le funzioni interne e gli organi di controllo.4. Periodic Review & High Riskgestire e coordinare la periodic review dei profili ad alto rischio; assicurare un’adeguata gestione dei flussi informativi e delle evidenze documentali.5. Progettualità evolutive e data-drivencontribuire allo sviluppo di progettualità AML trasversali, inclusi eventuali progetti legati ad automazione, AI e interpretazione dei data model AML; collaborare confunzioni IT, Data Office, Risk e Compliance per l’evoluzione dei sistemi e dei processi. RequisitiLaurea in Giurisprudenza, Ingegneria, Economia o discipline affini; Almeno 3 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio presso istituti di credito; solida conoscenza dei data model AML e dei principali applicativi utilizzati nel settore; esperienza nella gestione di progetti AML e nella collaborazione con funzioni cross–organizzative; ottime competenze analitiche e capacità di lavorare su volumi consistenti di dati; buona conoscenza della lingua inglese; familiarità conMS SQL Server e con il pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word); eccellenti capacità relazionali, autonomia, precisione e proattività.Altre informazioniIter di selezioneColloquio con HRColloquio con Responsabile della sede di Reggio Emilia + Deputy AML MilanoStep finale con la Responsabile della Direzione AMLPrevisto smartworking 2 / 3 giorni a settimanaL’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.Wexecutive.Eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021. #WIN