ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (PBC)

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¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?

Buscamos un/a analista en prevención de blanqueo de capitales, con experiencia en diligencia debida, en especial, seguimiento continuado de la relación de negocios con los clientes.

Funciones del puesto: -Seguimiento de clientes y operativas -Realización de exámenes especiales e informes de seguimiento de clientes -Análisis y gestión de las operaciones de transferencia. -Acciones relacionadas con seguimiento de las solicitudes de documentación

¿Qué habilidades necesitamos en nuestro equipo? -Buscamos personas trabajadoras -Alta capacidad de autonomía -Habilidades comunicativas -Trabajo en equipo

¿Qué requisitos necesitas reunir? - Licenciad@s/Graduad@s en Derecho, ADE y/o Economía. - Formación específica en PBC-FT. - Experiencia demostrable en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). - Conocimiento de la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. - Se valorará positivamente formación en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y análisis de operativa sospechosa.

¿Qué ofrecemos? - Estabilidad y desarrollo profesional. - Formación continuada. - Adhesión al Plan de Retribución Flexible.