Administrativo/a PBC

Desde

Gómez-Acebo & Pombo

buscamos

Administrativo/a de PBC

para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:

Recopilar y verificar la documentación necesaria para la incorporación de nuevos clientes (personas físicas y jurídicas). Validar la identidad de los clientes y sus representantes legales, así como identificar al titular real. Completar formularios de KYC y mantener actualizados los expedientes conforme a los procedimientos internos. Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos de riesgo. Escalar incidencias o casos con señales de alerta al equipo de Compliance. Colaborar con el equipo legal en la interpretación básica de documentos societarios (escrituras, poderes, certificados). Apoyar en la actualización periódica de expedientes conforme a los ciclos de revisión establecidos. Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010 y normativa europea aplicable).

Valoramos:

Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio/Superior. Formación complementaria: Curso o certificación en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/KYC) o Cumplimiento. Experiencia previa: Valorable experiencia de al menos 6 meses a 1 año en funciones administrativas, atención al cliente o gestión documental, de preferencia en entornos legales, financieros o de consultoría. Se valorará experiencia previa en procesos de onboarding o verificación de clientes.

Ofrecemos: Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado. Contratación indefinida. Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.

En GA_P estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y desarrollamos nuestros procesos de selección en un entorno inclusivo, donde la diversidad y el respeto son valores fundamentales.